El cofundador de la plataforma de préstamos en criptomonedas Celsius, Alex Mashinsky, fue detenido por las autoridades de Estados Unidos y está acusado de fraude tras investigaciones realizadas por el colapso de Celsius, aceptando así Mashinsky a pagar una de 4.700 millones de dólares. También está acusado otro antiguo alto cargo de Celsius, Roni Cohen-Pavon; y de ser considerados culpables, ambos se enfrentarían a una posible pena de varias décadas en la cárcel.
Mashinsky se enfrenta a siete cargos federales por supuestas tramas para defraudar a los clientes de Celsius y para inflar el precio de su criptomoneda, CEL, según otra acusación por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York. Celsius, actualmente en bancarrota, no va a pagar esa sanción hasta que haya devuelto el dinero que debe a sus usuarios y además, tendrá prohibido volver a gestionar los activos de sus clientes.
La Fiscalía asegura que el cofundador mintió a los clientes sobre la rentabilidad y el tipo de inversiones que se estaban haciendo con los fondos depositados por los usuarios y también sobre aspectos básicos del negocio de la plataforma. La acusación, dice que la plataforma operaba como un arriesgado fondo de inversión sin que los usuarios lo supiesen, mientras estos pensaban que podían depositar con toda seguridad sus criptomonedas y ganar intereses. Además, la Fiscalía le acusa de manipular de forma ilegal y en beneficio propio el precio del CEL, en colaboración con otros empleados de la compañía, que también están siendo investigados.