Fraude en criptomonedas
Recuperar tu dinero tras una estafa en criptomonedas
Si has perdido dinero en una plataforma de criptomonedas fraudulenta, un exchange ha bloqueado tu cuenta o tu wallet ha sido retenida, aún puedes reclamar. Rastreamos los fondos, identificamos a los responsables y reclamamos por la vía adecuada para recuperar tu inversión en cripto.
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¿En qué casos podemos ayudarte?
- Plataforma o exchange que no permite retirar tus criptomonedas.
- Cuenta bloqueada o «verificación» interminable para liberar fondos.
- Falsas plataformas de «trading cripto» con rentabilidades garantizadas.
- Esquemas Ponzi o piramidales con criptoactivos.
- Wallet intervenida o accesos comprometidos por phishing.
Cómo trabajamos
- Consulta gratuita y estudio de viabilidad.
- Rastreo on-chain de los fondos.
- Identificación de la mercantil y los responsables.
- Reclamación penal o civil y colaboración con exchanges.
- Seguimiento hasta la recuperación.
Por qué Abogados Trader
- Abogados colegiados especializados exclusivamente en fraude financiero y de inversión.
- Cada caso se estudia y se trabaja de forma individualizada.
- Reseñas verificables de clientes.
Preguntas frecuentes
¿Se puede rastrear el dinero en cripto?
En muchos casos sí, mediante análisis on-chain de las transacciones en la blockchain.
El exchange me pide un «impuesto» para liberar mis fondos, ¿pago?
No, es una técnica de fraude. No realices más pagos y guarda todas las comunicaciones.
¿Y si la plataforma quebró (tipo Celsius)?
Existen vías para reclamar dentro del procedimiento concursal.
¿Se puede recuperar el dinero de una estafa con criptomonedas?
Sí, en muchos casos. Aunque las criptomonedas son más difíciles de rastrear, las transacciones quedan registradas en la blockchain y pueden seguirse mediante análisis on-chain.
- Rastreo on-chain para seguir el recorrido de los fondos.
- Identificación de los exchanges por los que pasó el dinero.
- Reclamación frente a la plataforma o los responsables.
- Si la plataforma quebró, personación en el concurso.
Señales de una estafa con criptomonedas
La mayoría de fraudes con cripto comparten patrones reconocibles:
- Plataforma o «exchange» no autorizado que promete rendimientos fijos.
- Te asignan un «asesor» que te guía para comprar y «reinvertir».
- Al retirar, te piden «impuestos», «comisiones» o «gas fees».
- Bloqueo o congelación repentina de la cuenta.
- Esquemas de «copytrading», staking milagroso o airdrops falsos.
Marco legal y vías de recuperación
Captar inversores sin autorización o apropiarse de fondos puede constituir delito. Según el caso se combinan varias vías:
- Advertencias de la CNMV sobre plataformas no autorizadas.
- Vía penal (estafa, art. 248 CP) para perseguir y bloquear fondos.
- Colaboración con exchanges y autoridades.
- Informe pericial on-chain como prueba.
Qué documentación necesitas
Reúne todo lo relacionado con tus operaciones:
- Hashes de transacción (TXID) y direcciones de cartera.
- Justificantes de compra (transferencia o tarjeta).
- Capturas de tu cuenta y del saldo.
- Conversaciones con el «asesor» o soporte.
- Datos de la plataforma y correos de verificación (KYC).
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